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ACAMS CAMS7 Korean Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

1. 다음 중 겉보기에 관련이 없어 보이지만 AML 규정 준수에 기여하는 프로세스나 도구는 무엇입니까?
(두 가지를 선택하세요.)

A) 제품 사용 분석
B) 고객 충성도 프로그램 추적
C) 고객 지원 티켓 추적
D) 신용위험평가
E) 고객 만족도 조사

2. 테러 자금 조달 방지(CFT)
다음 중 핵 확산 자금 조달의 주요 위협 중 하나를 가장 잘 설명하는 것은 무엇입니까?

A) 금융, 의료, 에너지 등 중요 인프라와 부문을 위협하기 위해 정교한 공격을 사용하는 적대 정부
B) 대량 살상 무기 또는 그 구성 요소를 획득하는 데 사용될 자금을 이동시키기 위해 금융 시스템을 악용하는 개인 및 단체 네트워크
C) 불법적인 폭력이나 강제 행위를 통해 이념적 목표를 전부 또는 일부 확산하기 위해 자금을 모으는 개인 및 단체 네트워크
D) 인신매매 및 부패 등 더욱 다양한 불법 활동으로 활동 영역을 확대하는 국제 범죄 조직

3. 다음 중 어떤 기업이 비정상적인 거래를 식별하기 위해 강화되거나 추가적인 시나리오가 필요합니까? (2개 선택)

A) 현금 집약 사업을 운영하는 회사로 허가 요건이 적용되지 않음
B) 병원 및 의료 서비스를 운영하는 회사
C) 현금 집약 사업을 운영하는 회사(면허 요구 사항 적용)
D) 전국적으로 소매점을 운영하는 회사
E) 제약품 및 의료기기를 생산하는 회사, 광업 분야에서 활동하는 회사

4. 금융 포용성에 초점을 맞춘 표준 고객 실사(CDD) 프로세스에서 금융활동기구(FATF) 권장사항은 다음을 요구합니다. (두 가지를 선택하세요.)

A) [고객의 소득원 확인.
B) 고객의 신용 이력 확인.
C) 고객의 직업을 식별합니다.
D) 고객의 직장 주소를 식별합니다.
E) 고객의 신원을 식별하고 검증합니다.
F) 수익자 식별.

5. 다음 중 효과적인 AML/CFT 교육 프로그램을 위한 모범 사례로 간주되는 것은 무엇입니까? (세 가지를 선택하세요.)

A) 교육에서는 실제 사례, 사용 사례 연구를 다루고 정책을 준수하는 방법에 대한 정보를 제공해야 합니다.
B) 교육은 정책과 절차를 준수하지 않을 경우의 결과에 대해서도 다루어야 합니다.
C) 가장 많은 청중에게 다가가기 위해서는 교육이 광범위하고 높은 수준으로 이루어져야 하며 역할에 구애받지 않아야 합니다.
D) 교육 기록과 완료 날짜를 포함한 최신 기록을 유지해야 합니다.
E) 교육은 항상 독립적인 제3자에 의해 제공되어야 합니다.

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