Privacy protection to the client

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ACAMS CAMS7 Korean Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

1. 다음 위험 요소 중 보험 상품의 자금 세탁과 일반적으로 관련된 것은 무엇입니까?
(두 가지를 선택하세요.)

A) 신용카드를 사용하여 보험 상품 구매
B) 자금을 현금화하기 위해 조기에 정책을 포기함
C) 암호화폐 또는 기타 비법정 통화를 사용하여 보험 정책 자금 조달
D) 보험상품의 투자성과에 지나치게 집중하는 것

2. 금융 기관(FI)에서 어떤 변화가 발생하면 기업 전체에서 내재적 AML 위험 노출을 재평가해야 할까요? (세 가지 선택)

A) 합병 또는 인수
B) 새로운 제품이나 서비스의 소개
C) 금융기관의 위험 및 규정 준수 기능 재구조화
D) 기존 제품 제공을 위한 새로운 기술 활용
E) 금융회사의 제품 라인 및 판매 전략을 감독하는 개인의 변화

3. 외국자산통제국(OFAC) 규정을 항상 준수해야 하는 사람은 누구입니까? (세 가지를 선택하세요.)

A) 위치에 관계없이 USD로 계좌를 제공하는 비미국 금융 기관
B) 위치에 관계없이 미국산 상품을 판매하는 상인
C) 위치에 관계없이 미국 영주권자
D) 미국 법인 및 해외 지사
E) 위치에 관계없이 미국 시민

4. 부동산 부문에서 자금세탁의 자금 투입 단계에 어떤 방법이 사용될 수 있을까요?

A) 등록된 신탁을 이용하여 소유권을 이전하는 방법
B) 부동산을 매입한 후 신속하게 다시 시장에 내놓는 것
C) 현금을 사용하여 부동산을 구매하는 것
D) 부동산 마케팅을 위해 미디어 회사에 온라인 뱅킹으로 청구서 결제

5. 한 다국적 금융기관이 미국, 독일, 싱가포르에 걸쳐 유령회사를 이용한 의심스러운 거래를 포착했는데, 이는 자금세탁 계획의 일부로 보였다. 독일 금융정보분석원(FIU)은 미국과 공동 조사를 시작했다.
금융범죄단속네트워크(FinCEN)와 싱가포르 금융정보분석원(FIU)이 공동으로 진행한 이번 조사는 서로 다른 법적 체계, 개인정보보호법, 절차적 요건으로 인해 어려움을 겪었습니다.
이러한 관할 구역 전반에 걸쳐 규제 당국과 법 집행 기관 간의 협력을 강화하여 성공적인 조사를 보장하는 데 가장 적합한 접근 방식은 무엇일까요?

A) 자금세탁방지법이 가장 엄격한 관할 구역에 조사를 집중시켜 절차를 간소화하고 여러 관할 구역에 걸친 조정의 복잡성을 줄입니다.
B) 서로 다른 관할권의 규제 당국과 법 집행 기관 간의 중재를 위해 제3자 컨설팅 회사를 고용하는 것
C) 각 관할권의 기존 법적 체계와 비공식적 소통 채널에 의존
D) 상호 사법 지원 조약(MLAT) 체결

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