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Privacy protection to the client

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ACAMS CAMS7日本語 Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. 不動産における潜在的なマネーロンダリングの危険信号には、高級不動産の購入が含まれます。
(2つ選択してください。)

A) 購入者のプライバシーを保護するために法人および仲介業者を利用します。
B) プライバシー、不十分な計画、または資産保護のためにペーパーカンパニーまたは信託を使用する。
C) 現金または預金証書を担保としたローンを利用する。
D) 無関係なクソ野郎の名前で。
E) 以前の不動産を売却したり投資を清算したりして得た収入を使って全額現金で購入する

2. 米国財務省は、従来の金融機関 (FI) からリスクが排除された場合、マネーロンダリングのリスクが高いと考えられるのは次のうちどれですか。(2 つ選択してください。)

A) 多国籍企業
B) マネーサービス事業（MSB）
C) 個人の外国人顧客
D) 国際的に活動する非営利団体

3. AML 調査の観点において、データ プライバシーに関する最も正確な記述はどれですか。

A) 疑わしい報告の対象となった顧客は、個人データの編集を要求する権利を有する。
B) FIUは、疑わしい活動報告書に含まれる個人データを他の機関と共有する目的を文書化する必要がある。
C) データプライバシー法は、AML調査の目的で金融機関間での情報共有をすべての管轄区域で禁止しています。
D) 組織は、疑わしい活動の報告を関連する金融情報機関（FIU）に提出する前に、顧客が情報共有に同意したことを証明する必要があります。

4. 貿易を利用した資金洗浄のリスクが最も高いシナリオはどれですか？

A) 国内給与処理
B) 請求書の内容が一致しない輸出入取引
C) 住宅ローンの借り換え
D) クレジットカードの請求書支払い

5. 証券業界におけるマネーロンダリングの可能性を示す一般的な指標は次のどれですか?
(2つ選択してください。)

A) 証券口座を預金口座のように使う
B) 配偶者の死亡に伴い、既存の証券口座に証券を受け取る
C) 名義人または第三者が関与する取引に従事する
D) 固定利付証券の満期を許可する

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