Exam Name: Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版)
Certification Provider: ACAMS
Corresponding Certification: CAMS Certification
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Updated: Sep 12, 2026
No. of Questions: 447 Questions & Answers with Testing Engine
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- Updated on: Sep 12, 2026
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ACAMS CAMS7日本語 Exam Syllabus Topics:
| Section | Weight | Objectives |
|---|---|---|
| Topic 1: Money Laundering and Terrorist Financing Concepts | 30% | - Definitions and stages of money laundering
|
| Topic 2: Detecting and Preventing Financial Crime | 20% | - Financial crime typologies
|
| Topic 3: Risk Management and Due Diligence | 25% | - Customer Due Diligence (CDD/KYC)
|
| Topic 4: AML Compliance Framework | 25% | - Compliance program components
|
ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:
大手国際銀行の最高コンプライアンス責任者（CCO）は、インテリジェンスデータをより効果的に活用することで、銀行の不審な活動を特定する能力を高める方法を模索しています。解決策の一つとして、官民パートナーシップ（PPP）を活用し、情報共有と政府機関との連携強化を図ることが挙げられます。
当行は、関連データや情報へのアクセスを改善するため、地元の金融情報ユニット（FIU）や他の金融機関と連携したPPPイニシアチブへの参加を検討しています。CCOは、PPPはリスク検知の向上や情報共有の強化といった大きなメリットをもたらす可能性がある一方で、データプライバシーへの懸念や、官民パートナー間の優先順位の相違といった潜在的な制約もあることを認識しています。
データ共有とインテリジェンスに関連する制限を軽減しながら、銀行にとっての PPP のメリットを最大化するには、どのアプローチが最適ですか?
- A. 厳格なデータ共有プロトコルなしでPPPに参加し、銀行、FIU、その他の金融機関間のオープンで制限のない情報の流れを可能にする
- B. PPP内にデータプライバシー保護を概説し、情報共有が関係するすべての管轄区域の法的および規制要件に準拠することを保証する明確な枠組みを確立する
- C. 政府機関がPPPを通じて提供する情報のみに頼る。なぜなら、彼らは疑わしい活動に関する最も包括的なデータを持っているからだ。
- D. 銀行の内部データソースをPPPからの外部情報よりも優先する。内部データは管理しやすく、データプライバシーの問題も生じないからである。
Correct Answer: B 🗳️
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銀行の顧客アドバイザーがコンプライアンス チームのメンバーに連絡し、暗号資産の売却で得た 250,000 米ドルを銀行の普通預金口座に振り込みたいと考えている顧客への対応方法について指導を求めます。
コンプライアンス チームはどのようなガイダンスを提供する必要がありますか?
- A. 顧客がすでに正しくオンボードされており、KYCが完了しており、資金源が透明であるため、顧客が取引を続行できることをアドバイザーに確認します。
- B. どのコインやトークンが販売されたか、暗号通貨取引所が顧客に対してデューデリジェンスを実施しているかどうかなど、さらなる明確化が必要であるとアドバイスする
- C. 顧客のKYCが最新であり、パブリックブロックチェーンエクスプローラーでの検索で悪質なメディアヒットがない場合は、顧客が取引を続行できることをアドバイザーに確認します。
- D. 暗号資産は一般的に規制されておらず、定義上、銀行にとって許容できないAMLリスクをもたらすため、取引を停止する必要があることをアドバイスします。
Correct Answer: B 🗳️
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ある金融機関は、追加情報の要求時にオンボーディング プロセスで摩擦が生じるという苦情を受けています。
どのような潜在的なソリューションが、摩擦を減らして顧客のオンボーディング エクスペリエンスを向上させるのに役立ちますか? (2 つ選択してください)。
- A. チームリーダーまたはマネージャーのみが意思決定権を持つようにする
- B. オンボーディングプロセスを効率化する内部または外部ツールを実装する
- C. 一貫性を保つために、新しいプロセスを3年に1回だけ実装する
- D. すべての従業員に対して、新しいプロセス、ポリシー、ツールに関する一貫したトレーニングを実施する
Correct Answer: B,D 🗳️
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金融機関 (FI) は、新規の銀行口座を開設しようとしている新規法人顧客に対して、どのようなリスク要因を検討する必要がありますか? (3 つ選択してください。)
- A. 上級管理職およびアカウントを操作する権限を持つすべての個人の身元
- B. 新規顧客が現在または過去に取引のあるすべての金融機関
- C. 法人顧客が従事している事業の種類
- D. 新規顧客の全従業員の雇用プロファイルと情報
- E. 顧客の出身国または所在地、または事業を行っている国または所在地
Correct Answer: A,C,E 🗳️
大手銀行のコンプライアンス担当者は、長年の顧客が関与する一連の異常な取引の調査を任されました。この顧客は短期間のうちに複数の口座に多額の現金を複数回入金しており、警戒すべき状況でした。コンプライアンス担当者は、取引データを収集・分析し、顧客記録を精査し、外部ソースと照合した結果、マネーロンダリングの合理的な疑いがあると判断しました。この調査を文書化するにあたり、コンプライアンス担当者は、問題を社内でどのように、いつエスカレーションするか、そして疑わしい取引報告書（SAR）を提出するかどうかを決定する必要があります。
このプロセスにおける次の重要なステップは何でしょうか?
- A. 潜在的な評判リスクのため、上級管理職にケースを直ちにエスカレートし、顧客のアカウントを閉鎖することを推奨します。
- B. 取引の詳細な時系列、顧客の背景、疑惑の根拠を含む SAR を作成し、規制の期限内に関係する金融情報機関 (FIU) に提出します。
- C. 顧客の取引履歴を記録し、さらに疑わしい活動が検出されるまで調査を秘密にしておきます。
- D. 調査結果を外部監査人に報告し、何らかの措置を講じる前にさらなる指示を待ちます。
Correct Answer: B 🗳️
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